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(2025-1-20)中国和东南亚地区的诈骗犯罪问题持续加剧,尤其是在缅甸等国,这些国家对跨国诈骗集团的监管不足,导致犯罪活动愈发猖獗。现在电诈犯罪在结合网络非法赌博、毒品犯罪和洗钱等犯罪的基础上,向东南亚各国扩展,并在当地政府的放任和助长下蔚然成风。
根据联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)的报告,2023年,中国及其邻国因电信诈骗、网络诈骗等犯罪损失的金额达到180亿美元至370亿美元。此类犯罪不仅直接侵害了民众利益,还对地区稳定构成了严重威胁。该报告指出,虽然各国表面上对犯罪活动进行打击,但由于缺乏有效的跨国合作与法律约束,诈骗网络依然没有得到根本遏制。
根据美国和平研究所的研究,中国政府和东南亚政府在这些犯罪中有不可推卸的责任。过去十年,东南亚成为跨国犯罪网络的温床,尤其是源自中国的诈骗集团。这些犯罪组织通过非法的在线赌博和复杂的诈骗活动,瞄准全球数百万受害者,2023年底估计每年窃取资金约640亿美元。诈骗活动的根源在于该地区监管松散的赌博网络,特别是在缅甸、柬埔寨和老挝等国家,这些国家成为诈骗中心,并为犯罪集团提供便利,包括强迫劳动力贩卖、资金洗钱和技术支持。数字技术的进步以及COVID-19疫情的影响,使得诈骗活动从局部地区扩展到全球。中国全面禁止赌博,但中国公民仍是海外赌博的主要目标,赌博市场规模庞大,年约400至800亿美元。政府监管和执法的松懈,尤其是缅甸冲突的加剧,使得这些犯罪网络得以蔓延。此外,这些地区的政府对诈骗活动的纵容和管理不力,助长了犯罪集团的蓬勃发展。缅甸军政府与边防部队通过与犯罪团伙合作,不仅保护了这些非法活动,还利用它们为政权提供资金支持。反军政府的民族武装在试图夺回控制权时,发现这些诈骗中心已成为军方的重要经济来源。柬埔寨和老挝的政府对网络诈骗的漠视和保护使得这些活动得以持续并扩展。柬埔寨的诈骗年收益估计超过125亿美元,占该国GDP的一半。当地精英与犯罪集团紧密合作,共同从中获利。更广泛地看,这些犯罪集团每年通过洗钱和诈骗活动窃取的资金占到了老挝、柬埔寨和缅甸GDP的40%。诈骗集团通过欺诈性广告和高薪工作诱骗受害者,最终将他们非法贩卖至诈骗基地,进行强迫劳动。
根据商业与人权资源中心的报告,自COVID-19疫情爆发以来,东南亚的网络诈骗行业迅速发展,至2023年底,犯罪集团每年通过网络诈骗从全球各地窃取约640亿美元。来源于中国的跨国犯罪网络通过强迫劳动和酷刑控制来自60多个国家的受害者,这些受害者通常被关押在“类似监狱的环境中”,被迫进行诈骗活动。在缅甸,尤其是自2021年军事政变以来,法治崩溃,成为全球犯罪的主要中心。受害者在陷入诈骗工厂后,被迫以“杀猪盘”的手段诈骗外国人,且长时间工作且不允许离开。他们的生命和自由完全掌控在中国犯罪团伙和缅甸军方及民兵的手中,显示出电诈产业对人权的严重侵犯。许多受害者被虚假招聘广告诱骗,陷入无法脱身的境地。这些犯罪网络不仅侵犯了受害者的基本人权,也使整个地区成为犯罪活动的温床。(编辑:李安笛)
消息来源:
1.UNODC Billion-dollar cyberfraud industry expands in Southeast Asia as criminals adopt new technologies https://www.unodc.org/roseap/en/2024/10/cyberfraud-industry-expands-southeast-asia/story.html
2.USIP Transnational Crime in Southeast Asia: A Growing Threat to Global Peace and Security https://www.usip.org/publications/2024/05/transnational-crime-southeast-asia-growing-threat-global-peace-and-security
3.Business & Human RightsResource Centre Myanmar: Post-coup economic turmoil drives youth into Chinese-run cyber scams https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/myanmar-economic-turmoil-post-coup-drives-youth-into-chinese-led-online-fraud-operations/